Bitcoin: 10005.71 $
Ethereum: 209.40 $
Litecoin: 72.15 $
Zcash: 45.93 $
Bitcoin Cash: 305.80 $
Monero: 72.25 $
Без рубрики

Биткоин и отмывание денег

cf965f1a7dcb9fe0fd8bf1540531cac0

Среди особенно скептически настроенных политиков и иных влиятельных лиц, нередко можно услышат один из наиболее распространённых аргументов в пользу запрета или жёсткого регулирования криптовалютных активов. В том числе, немало уже сказано и наверняка будет сказано в дальнейшем об использовании анонимных платёжных средств в интересах мафии, террористических и прочих противоправных организаций.

Так или иначе, такая проблема действительно существует. По данным последних исследований европейской комиссии по отмыванию финансов в криптовалютной сфере, наибольшей популярностью пользуются несколько способов легализации доходов, полученных сомнительным путём.

Прежде всего стоит отметить, что главная цель этих махинаций – максимально запутать следы происхождения денег, а самое главное, обеспечить анонимность их конечному получателю.

Наиболее популярными путями по праву считаются:

  1. Онлайн криптовалютные казино – наиболее распространённый способ смешать максимальное количество своих тёмных и серых доходов с чистыми деньгами обычных игроков;
  2. Криптовалютные биржи – многие из них, безусловно, используют сложную систему авторизации и KYC, тем не менее это скорее собственная инициатива таких платформ, чем строгий порядок их деятельности. Поэтому, существует немало вариантов также произвести быстрый обмен сомнительных доходов на вполне легальные фиатные деньги или альтернативные цифровые монеты.
  3. Криптовалютные «миксеры» — где потоки денег смешиваются и переформатируются случайным образом. Строго говоря, такая технология уже «по умолчанию» встроена в ряд современных цифровых монет. Однако, если есть необходимость легализовать биткоин – этот способ тоже можно считать весьма действенным.

Интересно отметить, что последний вариант хоть и пользуется наименьшим спросом, но является достаточно перспективным инструментом – просто потому, что подобные платформы не могут считаться просто сайтом или сервисом, но являются программным обеспечением.

Также важно отметить, что несмотря на большое количество недовольных видных фигур – многие из них в разговорах о криптовалюте стараются лишь привлечь к себе внимание, затрагивая популярную тему.

Согласно всё тем же данным европейских исследователей, сомнительные операции с биткоинами и прочими аналогами, занимают всего около 1% общего объёма криптовалютного рынка. А говорить об этом, как о каком-то серьёзном или угрожающем явлении – точно нельзя.

 

3 комментария

  • Закрыть к чертям все эти биржи, казино и миксеры. Сейчас и так поло мошенников и воров. С ними сложно бороться. А тут то чего сложного? Просто закрыть сайты и всё, и следить за появлением новых сервисов. Вот и всё легче лёгкого.

  • В какой то степени я с тобой согласен, но думаю что биржи лучше не закрывать, а вот казино и миксеры само то. Они и так нелегальны и запрещены, так через них ещё и деньги легализуют, ужас!!! Куда наш мир катиться, не понимаю…

  • Всё таки хорошо что власти реагируют на это и вводят какие то запреты, потому что это не может продолжаться долго. Если так и будет дальше они всё валюту себе заберут, и нам не оставят и копейки. Надо давно всё эти сервисы закрыть, некоторые уже по 3 года действуют, и никто внимание не обращает.

Общие предупреждения о возможных рисках. Трейдинг — это сфера с высокими рисками, которая может привести к потере депозитов и инвестиций. Криптовалюты как способ заработка подходят не всем инвесторам. Вам не следует вкладывать деньги, с которыми вы не готовы расстаться. Деятельность компании ведется за пределами Российской Федерации. Договор на оказание услуг заключается на территории Республики Сейшельские Острова. Услуги компании оказываются на территории Республики Сейшельские Острова.